Publicado originalmente por Ars Technica
FTX processa Bankman e Fried para recuperar milhões “desviados” da empresa de criptografia.
A FTX processou ontem os pais de Sam Bankman-Fried, alegando que Joseph Bankman e Barbara Fried “exploraram seu acesso e influência dentro da empresa FTX para enriquecer” às custas dos clientes da FTX.
O processo da FTX contra Bankman e Fried foi aberto no Tribunal de Falências dos EUA no Distrito de Delaware como parte de um processo de falência envolvendo a FTX e a Alameda Research. “Bankman e Fried desviaram milhões de dólares do Grupo FTX para seu próprio benefício pessoal e para as causas escolhidas. Esta ação visa responsabilizá-los por sua má conduta e recuperar ativos para os credores dos Devedores”, alegou o processo.
A ação civil foi movida cerca de duas semanas antes do julgamento criminal de Bankman-Fried, que está programado para começar em 3 de outubro. Quatro ex-executivos da FTX já se declararam culpados de acusações criminais.
Em fevereiro de 2022, Bankman e Fried receberam a escritura de “uma residência de luxo de US$ 16,4 milhões nas Bahamas”, uma propriedade de 30.000 pés quadrados conhecida como “Água Azul”, disse o processo.
“O pagamento total em dinheiro pela Blue Water foi de US$ 18.914.327,82, incluindo todos os custos, impostos e taxas. Nem Bankman nem Fried contribuíram com dinheiro próprio para a compra da Blue Water”, disse o processo. A propriedade foi supostamente “paga com fundos fornecidos pela FTX Trading”, enquanto “Bankman e Fried desfrutaram dos benefícios de mais de US$ 90.000 em despesas, pagas pela FTX Trading, para sua residência nas Bahamas”.
Bankman também recebeu uma doação de US$ 10 milhões em fundos da Alameda, disse a FTX. Quase US$ 6,8 milhões desse valor foram transferidos para as contas bancárias conjuntas do casal, disse a FTX. “O domínio da legislação tributária de Bankman e a compreensão única da estrutura corporativa confusa do Grupo FTX permitiram-lhe facilitar a transferência de uma doação em dinheiro totalizando US$ 10 milhões para ele e Fried, consistindo de fundos da Alameda Ltd.”, disse o processo…
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