Publicado originalmente por The Washington Post
A acusação fornece novos detalhes sobre como as doações políticas podem ter violado as leis de financiamento de campanha
Os promotores federais abriram na quinta-feira acusações adicionais contra Sam Bankman-Fried, o fundador da falida exchange de criptomoedas FTX, fornecendo uma imagem mais completa dos crimes que ele é acusado de cometer e como eles podem ter sido executados.
Bankman-Fried, que foi indiciado por oito acusações , incluindo fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em dezembro, enfrenta quatro acusações adicionais em conexão com sua operação da FTX e suas empresas relacionadas. Isso inclui conspiração para cometer fraude bancária e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
Por meio de seu porta-voz Mark Botnick, Bankman-Fried se recusou a comentar. Ele se declarou inocente das acusações criminais anteriores e afirmou que não fez uso indevido de fundos de clientes. Ele está atualmente em prisão domiciliar na casa de seus pais no campus da Universidade de Stanford.
A acusação substituta fornece novos detalhes sobre o que os promotores alegam ser um “padrão de esquemas fraudulentos” de Bankman-Fried, incluindo “rotineiramente” tocar contas de clientes para sustentar seu fundo de hedge, Alameda Research, e doar dezenas de milhões de dólares para democratas e Republicanos. Enquanto isso, acusam os promotores, Bankman-Fried se apresenta como um “salvador da indústria de criptomoedas”.
Pressione Enter para pular para o final do carrossel FTX e Sam Bankman-Fried Que acusações Sam Bankman-Fried está enfrentando? Os promotores federais do Distrito Sul de Nova York abriram uma acusação de oito acusações contra Bankman-Fried, alegando fraude e conspiração. A Commodity Futures Trading Commission apresentou acusações de fraude contra ele, buscando restituição para investidores e clientes em tribunal civil. A Comissão de Valores Mobiliários lançou suas próprias acusações civis contra Bankman-Fried por supostamente “orquestrar um esquema para fraudar investidores de capital”. ‘Velho desfalque’ Sam Bankman-Fried retirou sua objeção à extradição das Bahamas e deve enfrentar acusações em um tribunal federal em Manhattan.
Os clientes da FTX não recuperarão totalmente seu dinheiro
disse o novo CEO da empresa, John J. Ray III, ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara. Ray vê os supostos crimes do colapso da empresa de criptomoedas como simples, apesar da natureza aparentemente complexa das circunstâncias. “Isso não é nada sofisticado. Isso é apenas um velho desfalque”, disse ele. O que isso significa para a indústria de criptomoedas? Bankman-Fried deu cerca de US$ 40 milhões em doações políticas neste ciclo. Veja quem se beneficiou. O colapso concentrou um novo escrutínio na falta de supervisão e regulamentação em um setor que operava fora das regras bancárias convencionais. 1/3 _ _ Fim do carrossel
Acusam Bankman-Fried de enviar dois colegas executivos da FTX para fazer contribuições em seus nomes, mas com fundos da FTX e da Alameda e como parte de uma oferta mais ampla do Bankman-Fried para ganhar influência, evitando o escrutínio público e a reação negativa. Os detalhes podem aumentar a pressão sobre os destinatários dos fundos do Bankman-Fried e outros ex-executivos da FTX – que foram alguns dos maiores doadores no ciclo eleitoral de 2022 – para devolver essas contribuições…
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