Publicado originalmente por New York Times
Durante anos, a gigante exchange de criptomoedas Binance teve a reputação de se esquivar dos reguladores e contornar as regras financeiras, tudo sem consequências significativas.
Agora, a maior exchange de criptomoedas do mundo enfrenta crescente pressão legal.
Changpeng Zhao, fundador e executivo-chefe da Binance, contratou advogados de defesa do escritório de advocacia Latham & Watkins para representá-lo pessoalmente, já que ele e sua empresa enfrentam uma rede legal apertada. Os promotores do Departamento de Justiça estão investigando a troca por violações de lavagem de dinheiro, enquanto a Securities and Exchange Commission está investigando as práticas comerciais da empresa.
No mês passado, outra agência, a Commodity Futures Trading Commission, processou o Sr. Zhao, acusando-o de falhas de conformidade que permitiram que criminosos lavassem dinheiro na Binance.
As ameaças legais convergiram para criar o momento mais precário da história da Binance. Acusações criminais contra Zhao ou sua empresa podem desencadear pânico em massa nos mercados cripto, que estão se recuperando do colapso da bolsa FTX no ano passado e da prisão do fundador da empresa, Sam Bankman-Fried. A Binance é várias vezes maior do que a FTX, processando dezenas de bilhões de dólares em negociações todos os dias.
“É a maior bolsa de criptomoedas e, se for reprimida, será um grande problema”, disse Hilary Allen, especialista em criptomoedas da American University. “É difícil ver o restante da indústria cripto permanecendo ileso.”..
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