Publicado originalmente por The Guardian
Binance é a maior exchange de criptomoedas do mundo e um dos pilares do mercado de ativos digitais de US$ 1 trilhão. Tem 128 milhões de clientes, movimenta US$ 65 bilhões em negociações diárias e seus parceiros comerciais incluem Cristiano Ronaldo, o time de futebol italiano Lazio e o megastar do TikTok Khaby Lame. Portanto, quando um regulador dos EUA anunciou na semana passada que estava processando a Binance por “evasão deliberada da lei dos EUA”, foi um momento significativo para um setor que ainda se recupera do colapso do FTX .
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) entrou com a ação de execução civil em um tribunal federal em Chicago, buscando punições, incluindo multas e proibições permanentes de negociação. Ela está processando o fundador e executivo-chefe canadense da Binance, Changpeng Zhao, e três entidades que operam a plataforma de negociação global da Binance por inúmeras supostas violações de seus regulamentos e do Commodity Exchange Act. O ex-diretor de conformidade da Binance, Samuel Lim, também está sendo processado.
A CFTC alega que a Binance negociou derivativos relacionados a cripto com clientes dos EUA, apesar de não ter permissão regulatória e apesar de ter dito em 2019 que não atenderia mais clientes dos EUA. A Binance disse que a reclamação foi “ inesperada e decepcionante ”, pois já havia investido US$ 80 milhões adicionais para garantir a conformidade com os reguladores em todo o mundo.
Com 74 páginas, a reclamação é longa, mas vale a pena por suas alegações sobre a maneira altamente não convencional de operação da Binance, sua atitude em relação à regulamentação, seus clientes – que figuras importantes supostamente sugeriram incluir terroristas – e como seus operadores seniores aparentemente estavam disposto a colocar tudo isso por escrito.
Está claro pelas evidências apresentadas que a CFTC tem acesso a material confidencial, incluindo o conteúdo do telefone de Zhao. Howard Fischer, sócio do escritório de advocacia Moses & Singer, de Nova York, diz que o material pode ter sido entregue à CFTC pela Binance, outra agência governamental pode estar compartilhando as evidências com a CFTC ou o material pode ter sido fornecido por um membro da empresa. “As alegações da CFTC são chocantes o suficiente por conta própria”, diz Fischer. “Se eles têm uma pessoa interna que pode contextualizar e fornecer comunicações, isso é ainda pior para Binance e CZ [Changpeng Zhao]. Embora essas sejam apenas alegações, é claro, elas são muito sérias e, se verdadeiras, colocam a Binance em risco significativo.”
A CFTC afirma que a Binance sabia que havia facilitado atividades potencialmente ilegais, inclusive com o grupo militante islâmico Hamas. A denúncia diz que Lim recebeu informações em fevereiro de 2019 “sobre as transações do Hamas” na Binance e disse a um colega que os terroristas costumam enviar “pequenas quantias”, pois “grandes quantias constituem lavagem de dinheiro”. O colega de Lim respondeu: “Mal dá para comprar uma AK47 com 600 dólares.”
Em um bate-papo sobre certos clientes da Binance, incluindo alguns da Rússia, Lim disse em fevereiro de 2020: “Como vamos. Eles estão aqui pelo crime.” O oficial de relatórios de lavagem de dinheiro da Binance concordou que “vemos o mal, mas fechamos os olhos”…
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